20亿美元权贵洗钱案，美国提出引渡要求......

在高盛大马洗钱案之后

高盛：助亚洲权贵巨额洗钱，高管遭SEC起诉

又一起华尔街投行帅助力权贵国企洗钱大案

这次是瑞信集团

20亿美元的货货贷款竞拿走两亿美元回扣

投行三名人高管已经被捕

权贵高官之前财政部长也己被抓，美方正要求引渡

华尔街日报文章荐读：

以下是美司法部的通告

中文翻译仅供参考、英文原文后附

司法部公共事务办公室即时发布年3月7日星期四莫桑比克前财政部长与其他莫桑比克前官员，企业高管和投资银行家一起被指控涉嫌欺诈美国投资者的20亿美元欺诈和洗钱计划莫桑比克政府官员和投资银行家向莫桑比克提供了超过2亿美元的涉嫌贿赂和回扣纽约东区的一个大陪审团于年12月19日退回了四项指控，指控一家造船公司的两名高管，三名莫桑比克前高级政府官员和三名前伦敦的投资银行家他们在20亿美元的欺诈和洗钱计划中所扮演的角色，这些计划使美国和其他地区的投资者受害。司法部刑事司助理检察长BrianA.Benczkowski，纽约东区检察长RichardP.Donoghue以及联邦调查局纽约外地办事处主管小检察长助理WilliamF.Sweeney宣布了这一消息。

助理总检察长本奇科夫斯基说：“今天揭幕的起诉书指控一项大胆的国际刑事计划，其中腐败的莫桑比克政府官员，企业高管和投资银行家偷走了约2亿美元的贷款收益，本该是为了使莫桑比克人民受益。”“司法部和我们的执法合作伙伴致力于使用所有可用的工具来起诉从事洗钱，金融欺诈和腐败行为的人，而这些人可能会牺牲美国投资者的利益。”“根据起诉书，被告精心策划了一项利用美国金融体系的巨大欺诈和贿赂计划，欺骗了其投资者，并对莫桑比克的经济产生了不利影响，以使自己的口袋里有数亿美元，美国律师Donoghue说。“这份起诉书突显了司法部为终止此类欺诈和腐败行为并追究责任者对其犯罪行为的不懈努力。”FBI主管Sweeney表示：“今天的起诉书证明，无论您身在何处或处于什么职位，您都无法免受起诉。”“联邦调查局将继续动用我们掌握的所有资源，以发现这种性质的犯罪，并以其真实面目加以揭露。”

现年40岁的让·布斯塔尼（JeanBoustani）是黎巴嫩公民，为一家阿拉伯联合酋长国造船公司PrivinvestGroup工作，于年1月2日在纽约约翰·肯尼迪机场被捕，并于当日晚些时候在东部纽约区，因他与其他人串谋实施一项电汇欺诈，一项证券欺诈和一项洗钱与2亿美元贿赂和回扣相关的指控，他协助组织了涉及三笔总计更多的贷款出售给美国受害投资者的资金超过20亿美元。布斯塔尼对指控不认罪。试用日期尚未确定。与布斯塔尼一道，Privinvest的首席财务官纳吉（NajibAllam）今年58岁，他是黎巴嫩公民，被控相同的罪名。据称，阿拉姆曾与布斯塔尼合作进行贿赂和回扣。阿拉姆目前不在美国拘留中。莫桑比克前财政部长，现为莫桑比克居民，现年63岁的曼努埃尔·张（ManuelChang）被控与布斯塔尼相同的罪名，即一项共谋进行电汇欺诈罪，一项共谋进行证券欺诈罪和一项涉嫌共谋证券欺诈的罪名。串谋洗钱的罪名。张应美国当局的要求于年12月29日被捕。美国正在寻求将这位前财长引渡。莫桑比克公民，居民，现年44岁的安东尼奥·德·罗萨里奥（AntoniodoRosario）是莫桑比克国家信息和安全局的官员，并且是获得海事贷款的三个莫桑比克实体的董事和官员。杜罗萨里奥（DoRosario）被控一项涉嫌串谋进行电汇欺诈，一项涉嫌串谋进行证券欺诈以及一项涉嫌串谋洗钱，原因是他收到与贷款有关的贿赂款项。罗萨里奥（DoRosario）目前不在美国拘留中。现年50岁的TeofiloNhangumele是莫桑比克的公民和居民，代表莫桑比克总统办公室行事。Nhangumele被控一项涉嫌串谋进行电汇欺诈和一项涉嫌串谋洗钱的罪名，涉及他的谈判和与贷款有关的贿赂付款。Nhangumele目前不在美国拘留中。

三位投资银行家被告分别为：，49岁的安德鲁·皮尔斯（AndrewPearse）；SurjanSingh，44岁；（皆为英国居民）37岁的DetelinaSubeva被控一项共谋欺诈，一项共谋证券欺诈和一项共谋洗钱。此外，每位银行家均被控以一项串谋罪，罪名是串谋违反其在促进向莫桑比克政府官员行贿和规避内部腐败方面的作用的《反海外腐败法》（FCPA）的反贿赂和内部控制规定。安排两笔贷款的外国投资银行的会计控制。当时，皮尔斯（Pearse）和辛格（Singh）是这家投资银行（瑞信）的董事总经理，而苏瓦（Subeva）是副总裁。Pearse，Singh和Subeva于1月3日在英国被捕，所有这些都是根据应美国要求发布的临时逮捕令。美国正在寻求引渡。起诉书称，大约在年至年期间，同谋共谋投资银行和另一家外国银行安排了三笔贷款，总额超过20亿美元。贷款是提供给莫桑比克政府拥有和控制的公司：ProindicusS.A.，EmpresaMo?ambicanadeAtum，S.A.（EMATUM）和莫桑比克资产管理公司（MAM）。据称，这笔钱将用于资助三个海上项目，造船厂Privinvest将为其提供设备和服务。Proindicus将进行海岸监视，EMATUM将从事金枪鱼捕捞，MAM将建立和维护船坞。Chang以财政部长的身份代表莫桑比克签署了所有三笔欺诈性贷款的担保。辛格代表投资银行签署了由该银行担任主要安排人的两笔贷款的协议。投资银行随后将贷款直接支付给了Privinvest。

如起诉书中进一步声称的那样，共谋者协助Privinvest犯罪转移了超过2亿美元的贷款收益，包括向Chang和莫桑比克其他政府官员行贿1.5亿美元，Privinvest为确保莫桑比克进入贷款安排。除贿赂款外，据称欺诈还包括向Pearse，Singh和Subeva支付约5,万美元的回扣款，后者协助串谋者通过其投资银行和第二家外国投资银行获得贷款融资。据称，皮尔斯（Pearse），辛格（Singh）和苏瓦（Subeva）以及同谋的其他成员随后将贷款卖给了包括美国在内的全球投资者。此外，据称该计划的参与者共谋误导了这些投资者，他们误导了贷款收益的使用方式，莫桑比克有义务偿还其他贷款和债务的金额和到期日以及莫桑比克或其国有实体的贷款偿还能力。迄今为止，据称莫桑比克及其国有实体未能偿还逾7亿美元的贷款。

起诉书中的指控仅是指控，被告被认为是无罪的，直到在法庭上经合理怀疑证明有罪为止。

DepartmentofJustice

OfficeofPublicAffairs

MoreThanMillioninAllegedBribesandKickbacksPaidtoMozambicanGovernmentOfficialsandInvestmentBankersinCorruptMaritimeLoansforMozambique

Afour-countindictmentwasreturnedonDec.19,,byagrandjuryintheEasternDistrictofNewYork,chargingtwoexecutivesofashipbuilding

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